北人第七届董事会次临时会决议公告
- 2011-12-19 11:12:252075
股票代码：600860
股票简称：ST北人
编号：临2011-022
北人印刷机械股份有限公司（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）第七届董事会次临时会议决议公告：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2011年12月8日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称“本公司”）第七届董事会（下称“董事会”）次临时会议于2011年12月16日在北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事9名，亲自出席会议的董事7名，独立非执行董事王德玉先生、许文才先生因公务不能出席会议，委托独立非执行董事谢炳光先生和独立非执行董事王徽女士代为出席并表决，本公司监事、管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事长赵国荣先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过本公司获得拆迁补偿的议案。
根据北京市*《关于北人集团公司职工住宅楼集资合作建房项目核准的批复》，在该项目规划用地范围内将有15,000多平方米建筑物需进行拆除，在这些需拆除的地上建筑物中，有12,193.34平方米的产权为本公司所有。
根据北京首佳房地产评估有限公司出具的《房地产估价咨询报告》，本公司12，193.34平方米的地上物补偿价为49,899,779元。其中停工损失补助费21,845,774元,房屋建筑物及辅助设施补偿28,054,005元。
本议案的有效表决票9票。同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过与北人集团公司签署《商标使用许可合同》的议案，详细内容见持续关联交易公告（临2011-023）
本议案关联董事赵国荣先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士回避表决，有效表决票5票。同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过本公司修订的《内幕信息知情人登记管理制度》。
本议案的有效表决票9票。同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2011年12月16日
股票代码：600860股票简称：ST北人编号：临2011-023
北人印刷机械股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
持续关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容
关联交易双方为北人印刷机械股份有限公司（以下简称“公司”）和母公司北人集团公 司（以下简称“集团”）