鸿兴印刷集团董事及委员会成员变更
- 2013-03-25 10:03:201062
鸿兴印刷集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布HiroyukiKimura先生（「Kimura先生」）因从联合株式会社（「联合」）（东京证券交易所股份代号：3941，联合为本公司之主要股东，其持有本公司已发行股本29.9%）退休，由二零一三年四月一日起辞任本公司非执行董事、董事会之薪酬委员会及提名委员会成员。
Kimura先生向本公司确认与董事会并无任何意见分歧。除上文所述外，董事会确认并无任何与Kimura先生有关辞任需提醒本公司股东或香港联合交易所有限公司（「联交所」）注意。董事会谨此机会对Kimura先生於在任期间为本公司所作出之宝贵贡献表示衷心感谢。
委任非执行董事
董事会宣布由二零一三年四月一日起，ShigechikaIshida先生（「Ishida先生」）获委任为本公司之非执行董事。
Ishida先生，60岁，为联合之董事会成员及行政人员，负责管理联合之折叠纸盒及多样包装销售业务部门。彼持有日本长崎大学经济系学士学位。Ishida先生自一九七五年起任职於联合及於不同职位工作，彼自二零一一年六月起为联合之董事会成员。
除上文所披露者外，Ishida先生於本公布日期前三年内并无担任任何其他公众上市公司之任何董事职务，且於本公布日期与本公司之任何董事、管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。
於本公布日期，按证券及期货条例（香港法例第571章）第XV部之定义，Ishida先生并无拥有本公司股份或相关股份之任何权益。
Ishida先生与本公司已签署服务合约。根据该合约彼收取非执行董事袍金为每年港币五万元，董事会是按其经验、现行市场水平及本公司付予非执行董事及独立非执行董事之董事袍金而厘定。Ishida先生之服务合约没有特定期限，惟彼或本公司之任何一方，可以说明因由或以不少於一个月之书面形式通知对方终止合约。Ishida先生亦须按本公司之组织章程细则轮值退任及膺选连任。
就董事经作出合理查询後所深知、尽悉及确信，除上文披露者外，并无任何有关Ishida先生之其他事宜需提醒股东注意，亦无任何资料须根据联交所上市规则第13.51（2）（h）至（v）条予以披露。
董事会谨藉此机会欢迎Ishida先生加入董事会。
委任委员会成员
董事会进一步宣布本公司非执行董事KatsuakiTanaka先生由二零一三年四月一日起获委任为董事会之薪酬委员会及提名委员会成员。