ST北人：2011年度股东周年大会决议公告
- 2012-06-01 09:06:50946
1、审议公司2011年年度报告；
2、审议公司2011年度董事会工作报告；
3、审议公司2011年度监事会工作报告；
4、审议公司2011年度经信永中和会计师事务所有限责任公司审计的财务报告；
5、审议公司2011年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的内部控制报告；
6、审议公司2011年度不进行利润分配的议案；
7、审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度财务报告的审计机构，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案；
8、审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制报告的审计机构，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案；
9、增补陈邦设先生、姜驰女士为公司第七届董事会执行董事，增补吴东波女士为公司第七届董事会非执行董事；
10、审议增补董事报酬及订立书面合同的议案；
11、审议增补张双儒先生为公司第七届董事会独立非执行董事的议案。
12、审议增补的独立非执行董事报酬及订立书面合同的议案。