北人印刷召开第七届董事会第四次会议
- 2012-03-16 14:03:061221
2012年3月15日，北人印刷机械股份有限公司在北京市经济技术开发区荣昌东街6号公司二楼会议室召开第七届董事会第四次会议，会议由董事长张培武先生主持，审议通过了多项议案。出席会议的董事8名，公司监事、管理人员列席了会议。会议的召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
会议审议并通过了陈邦设先生出任公司总经理的议案。总经理陈邦设先生提名薛克新先生、成天明先生，为公司副总经理。聘期从2012年3月15日起至2013年度股东周年大会止。公司独立非执行董事对总经理、副总经理的聘任发表了独立意见。八名董事全票通过。
会议同时审议通过了增补陈邦设先生为公司第七届董事会董事候选人的议案，任期从股东大会批准之日起至2013年度股东周年大会止。根据规定，在公司任管理人员的执行董事，任职年度基本工资在人民币15-20万元之间，第二、三任职年度的基本工资则按照公司业绩的表现做出调整，但高不会超过上一任职年度基本工资的120%，低不会低于任职年度基本工资的90%；其领取的年终奖金多少由董事会全权决定，按年度管理人员与董事会签署的《业绩合同》执行情况兑现。
附件1 陈邦设简历：
陈邦设，男，中国国籍，46岁，硕士研究生，正工程师。陈先生曾任陕西印刷机器厂总工程师、副厂长；陕西黄工印机公司副董事长兼总经理；2002年1月至今，任子公司陕西北人印刷机械有限责任公司总经理。陈先生曾被评为“陕西省劳动模范”、“陕西省有突出贡献专家”、“中国杰出包装企业家”、“第九届毕昇印刷新人奖”、“新中国百名杰出贡献印刷企业家”等。陈先生在企业管理及印刷机械设计等方面具有丰富的经验。
附件2 薛克新简历：
薛克新，男，中国国籍，47岁，硕士研究生，经济师。薛先生曾任公司生产处技术准备员、处长助理；公司企管运营部副部长、部长；公司监事会监事；陕西北人印刷机械有限责任公司董事会秘书、副总经理；现任北京北人富士印刷机械有限公司总经理；公司总经理助理。薛先生在生产管理、市场营销、企业运营、企业管理等方面具有丰富的经验。
附件3 成天明简历：
成天明，男，中国国籍，51岁，硕士研究生，工程师。成先生曾任公司总经理办公室主任；北人大酒店副总经理；单张纸胶印机分公司副总经理；公司品质保证部部长；现任公司总经理助理兼生产管理部部长。成先生在生产管理、企业管理等方面具有丰富的经验。
附件4
北人印刷机械股份有限公司独立非执行董事关于对公司总经理、副总经理聘任的独立意见
本人作为北人印刷机械股份有限公司第七届董事会独立非执行董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司第七届董事会第四次会议聘任总经理、副总经理发表独立意见如下：
1、经审阅公司会前提供的陈邦设先生、薛克新先生、成天明先生的个人履历、工作业绩等有关资料，未发现有《公司法》百四十七条规定的情况，以及被中国*确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象。总经理、副总经理的任职资格合法。
2、总经理、副总经理的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。总经理、副总经理的提名方式、聘任程序合法。
3、经本人所了解认为陈邦设先生、薛克新先生、成天明先生的学历、专业经历和目前的身体状况，能够满足所聘任的该公司岗位职责的需要。
4、公司董事会对总经理、副总经理的聘任没有损害中小股东的利益。
独立非执行董事：许文才、王徽、谢炳光、王德玉
2012年3月15日